Segundo a corporação, na conta bancária de uma das investigadas, considerada a operadora financeira das atividades ilícitas, foram identificadas quase 600 transações suspeitas, no período de pouco mais de 6 meses
A Polícia Federal (PF), apreendeu máquinas de passar cartão e cartões bancários de investigados por lavar dinheiro usando notas falsas, em Goiás. Foram cumpridos 4 mandados em Jataí e Quirinópolis, nesta terça-feira, 31, em endereços de pessoas com passagem pelo sistema prisional, foragidos da justiça e familiares deles.
Segundo a corporação, na conta bancária de uma das investigadas, considerada a operadora financeira das atividades ilícitas, foram identificadas quase 600 transações suspeitas, no período de pouco mais de 6 meses.
De acordo com as investigações, a conta seria utilizada para o recebimento de produto do crime e pulverização dos valores em favor dos demais integrantes do suposto grupo criminoso. O objetivo da polícia é identificar e desarticular grupos que são fundamentais para a logística dos falsificadores e grandes distribuidores de cédulas falsas.
A polícia apura os crimes de associação criminosa, moeda falsa e lavagem de dinheiro. A soma das penas pode chegar a 25 anos de reclusão.
